证券代码：601811        证券简称：新华文轩       公告编号：2023-030

           新华文轩出版传媒股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8

    号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                         7

       境外上市外资股股东人数（H 股）                            1

其中：A 股股东持有股份总数                           687,856,449

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              107,420,195

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       55.749197

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                   8.706162

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  次会议。

二、     议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                                会议有效表决

                                权的比例（%）

           青先生为本公

           司第五届董事

           会执行董事的

           议案》

           鏖女士为本公

           司第五届董事

           会非执行董事

           的议案》

       (二)    非累积投票议案

         审议结果：通过

             表决情况：

  股东类型                  同意                     反对                  弃权

                  票数         比例（%）        票数       比例（%）      票数       比例（%）

       A股      687,856,449 100.000000          0   0.000000        0   0.000000

       H股      106,420,914   99.069746   973,000   0.905788   26,281   0.024466

 普通股合计： 794,277,363          99.874348   973,000   0.122347   26,281   0.003305

       (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称        同意           反对                          弃权

 序号                票数      比例（%） 票数 比例（%）                      票数 比例（%）

         青先生为本公

         司第五届董事

         会执行董事的

         议案》

         鏖女士为本公

         司第五届董事

         会非执行董事

         的议案》

       (四)    关于议案表决的有关情况说明

         以上第 1-2 项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）

       所持表决权的二分之一以上通过；其中第 1 项议案为累积投票议案，所有候选人

均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的票数

当选；第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、   律师见证情况

律师：仇光莉、李佳雨

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法、有效。

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